О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
: АО "Гипрониигаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д.2, стр.2, пом.1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403668895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6455000573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45162-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 04.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 06.12.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О корректировке бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, плана капитальных вложений АО «Гипрониигаз» на 2023 год.
2. Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, бюджета капитальных вложений АО «Гипрониигаз» за 9 месяцев 2023 года.
3. Об утверждении новой редакции Положения АО «Гипрониигаз» о закупке товаров, работ, услуг.
4. Об утверждении новой редакции Положения АО «Гипрониигаз» о формировании процентных ставок в сделках по привлечению (выдаче) займов между АО «Гипрониигаз» и единым казначейством АО «РОСНЕФТЕГАЗ».
5. О согласовании изменений условий доходной сделки, осуществляемой в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которой составляет более двадцати пяти миллионов рублей.
6. О согласовании совершения сделок, осуществляемых в пределах обычной хозяйственной деятельности Общества, цена которых составляет более двадцати пяти миллионов рублей.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.11.2018 г.
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45162-Е-001D, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 16.08.2023 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
__________________ Воронков Н.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.12.2023г. М.П.